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附卷一：神秘行动——中央纪委打“老虎”_第十章 “金融之宝”跌倒（4）(二)

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据了解，中行股份公司已按照国家有关法律法规，制定了新的公司章程，形成了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层构建的现代股份公司治理架构。而在人员管理上，该行将实行竞聘上岗，并在年底前完成人事和薪酬制度改革。

中国银行股份有限公司正式成立，使得国有银行在市场化改制的道路上迈出了实质性的一步。至此，中国银行从一家普通的国有独资企业转变成国内第一家国家控股的商业化股份制公司。而中国银行股份有限公司的股东--中央汇金投资有限责任公司将与中行管理层共同组成董事会、监视会、高级管理层，充分发挥制衡的作用，促进中行在安全稳健的前提下获得更好的经营业绩。

此前业内一直猜测的董事会名单也在昨天的成立大会上浮出水面，在中组部高层领导宣布的董事会名单中，证监会前首席顾问梁定邦出山担任中行股份公司独立董事，而中行的董事长肖钢、行长李礼辉、副行长华庆山、李早航为高级管理层进驻董事会人员，此外张景华等６名董事由中央汇金公司派驻代表国家成为中行董事。今后，中行的管理层将由董事会直接领导，董事会的成员对股东负责，并受到监视会和股东的监督。

而业内人士普遍关注的中行战略投资者迷团并没有在会后的新闻发布会上得到答案。新上任的中行行长李礼辉在谈到引入战略投资者进展时表示，中行仍在和多家国内外投资机构密切接触;，最终选择其中的几家作为中行的战略投资者和机构投资者。此前，业内人士将中行未来股东的怀疑重点落在了花旗银行、ＪＰ摩

根集团、中石化、中石油及其他民营机构上。战略投资者和机构投资者将在中行上市以前分享中央汇金投资有限责任公司目前所持有的１００％股权。

业内专家分析指出，此次中行股份有限公司成立的最大意义，在于它打破了计划体制下的银行业发展格局，为打造平等的银行商业化竞争环境迈出了实质的一步。另外，是国有银行体制改革的重大突破，它把国家控制下的独资银行推向了市场，走出了国有银行的商业化运作道路。而制度的改革决定了银行盈利模式的转变，在市场化的运作中，未来的银行服务将会更加贴近百姓的需求，同时为银行开拓新的利润增长点。

２００６年我国将取消外资银行的市场准入门槛，外资银行将全面进入中国市场。业内人士预测，未来７年，中国将持续目前的高速发展，而国内银行也面临着良好的发展机遇。针对这种现状，李行长指出，中行必须抓住这种短暂的机遇，吸取从前教训，建立规范的法人治理结构，加强对管理层的监督。另一方面，中行要加强人事管理制度建设，加强道德约束，形成健康的信贷文化。

挂牌并不是国有独资商业银行股份制改造的目的，转换经营机制才是改革的实质和核心当天，央行行长周小川说这才是中行的关键任务。

而这便主要落在新上任的中行副董事长兼行长李礼辉博士身上。尤其真正意义上的董事会成立之后，如何协调高级管理层与董事会的关系就成为他考虑的首要问题。

在新的制度下，高级管理层就成为组织实施董事会决策、履行管理职能的机构

李礼辉对于高级管理层的定位十分明确。他告诉记者，他所率领的中行高级管理层今后工作中将把握4个要点：第一，管理层应该在董事会的领导下，按照董事会的构架，依法合规开展管理活动；第二，管理层直接向董事会负责和报告，并向股东大会和全体股东负责；第三，管理层要直接接受董事会、监事会的监督，作为党员、党的领导干部还要接受党内监督，并接受股东的监督和媒体的监督；第四，管理层与董事会、监事会应该充分沟通意见，充分反馈信息，涉及经营管理的重大事件，管理层应该事先向董事长、董事会报告，提前商议后再进入正式的决策程序。

作为管理层来说，我们更多地接受股东的监督、董事会的监督、监事会的监督，这种监督是实实在在的，也是非常强有力的，这是巨大的变化。李礼辉这样考虑。

李礼辉履新之际，多位中银香港高管落马，如何建立比较有效的监督与约束机制，特别是对高级管理层的监督和约束机制是李礼辉当前的一大任务。对此，他提出高层管理人员有三个不能--不能够滥用权力，不能够越权越位，不能够以权谋私。并要遵循四个方面的约束：法律法规的约束，金融职业道德的约束；银行内部规章制度的约束；诚信约束，党员还要遵循党的纪律约束。同时要接受各个方面的监督。在这个基础上，建立一个全方位全过程的风险管理制度，独立的内审制度，内部稽核制度，规范的决策程序，通过这些措施来防止管理层人员出现新的道德风险。

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